Ausschreibungen

Ο ειδικός στόχος της σύμβασης είναι η υλοποίηση του προγράμματος του επιτόπιου ελέγχου «Μέτρα Προσδιορισμού Ταυτότητας και Δέουσας Επιμέλειας ως προς τον Πελάτη-Customer Due Diligence» («Πρόγραμμα») μέσω της εξέτασης δείγματος φακέλων πελατών των πιστωτικών ιδρυμάτων, πάντοτε σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις οδηγίες του προσωπικού της ΚΤΚ που θα ηγείται των επιτόπιων ελέγχων. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, απαιτείται η παροχή των υπηρεσιών που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού από τον ανάδοχο καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης για κάθε πιστωτικό ίδρυμα για το οποίο θα του ανατεθεί σύμβαση. Για την επίτευξη του ειδικού στόχου της σύμβασης, απαιτείται η παροχή από ελεγκτικούς οίκους των υπηρεσιών που ορίζονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού καθ' όλη τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου κάθε πιστωτικού ιδρύματος καθώς και μέχρι την οριστική παράδοση όλων των αποτελεσμάτων της σύμβασης, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ΙΙ: Όροι Εντολής - Τεχνικές Προδιαγραφές» και στα υπόλοιπα έγγραφα διαγωνισμού. Η ομάδα έργου, αποτελούμενη από λειτουργούς του αναδόχου, που θα επιλεγεί για την υλοποίηση του προγράμματος σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα (ΠΙ) βάσει της ανάλυσης και του πλάνου των δραστηριοτήτων, όπως παρατίθενται στο μέρος 3.2 του Παραρτήματος ΙΙ: Όροι Εντολής-Τεχνικές Προδιαγραφές, θα συνεργαστεί στενά με την ομάδα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της ΚΤΚ και, ειδικότερα, με το πρόσωπο που θα ηγείται και θα συντονίζει τον επιτόπιο έλεγχο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα που εμπίπτει στο αντικείμενο της σύμβασης.

Παροχή υπηρεσιών από ελεγκτικούς οίκους για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου στο πλαίσιο του επιτόπιου ελέγχου πιστωτικών ιδρυμάτων από την Κεντρικ…

Informiere dich täglich über neue Ausschreibungen zum Thema Financial consultancy services

Informiere dich täglich über neue
Ausschreibungen zum Thema Financial consultancy services